Compliance og hvidvask i den finansielle sektor


Få overblik over lovgivning, tendenser og praksis over to intense dage inden deadline på implementering af AMLD5 den 10. januar 2020

 

Indhold

Sager om økonomisk kriminalitet fylder stadig en større del af mediernes dækning og stiller større krav til den finansielle sektor. JUC og Bech-Bruun afholder derfor en to-dages konference, som behandler hvidvask og compliance fra A-Z, så du får den seneste viden og inspiration til at udvikle dit ansvarsområde. Med AMLD5, der finder anvendelse i dansk ret fra 10. januar 2020, følger også skærpede krav til complianceøvelsen og bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet.

På konferencen vil du derfor blive taget med 360 grader rundt om emnet med indlæg fra bl.a. Finanstilsynet, Finans Danmark, Copenhagen Fintech, DNB og mange flere. På konferencen vil dag 1 stå i myndighedernes tegn med emner som sanktioner, lovgivning og retspraksis, hvor dag 2 vil dykke ned i compliancemaskinrummet og belyse erfaringer og udfordringer i lyset af den teknologiske udvikling.

Som deltager på konferencen får du indsigt fra forskellige vinkler og værktøjer til at tilpasse forretningsgange og procedurer i egen organisation. 


Emner er bl.a.:

  • Overblik over den nye lov
  • Højere bødestørrelser og hvordan man ud fra et risikoperspektiv håndterer de nye krav
  • Politiske udsatte personer, hvornår er en person ”politisk udsat” – hvordan håndhæves reglerne?
  • Erfaringer fra Hvidvaskområdet – indlæg om hvad man gør efter at have fået en bøde af Finanstilsynet
  • Sanktionsregler – nuværende og kommende
  • Kryptovaluta og blockchain
  • Sporing af pengeoplysninger fra et teknologisk perspektiv
  • Debat mellem indlægsholderne og deltagere 

 

Formål

På konferencen i den nye hvidvaskningslov får du indsigt fra forskellige vinkler og værktøjer til at tilpasse forretningsgange og procedurer i egen organisation.

 

Målgruppe

Legal, compliance og øvrige relevante personer, der er ansat i pengeinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglere, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

 

Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale. 

Konferencen er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

14

 

 

 

Tirsdag d. 26. november 2019

Kl. 09:00 - Kl. 17:00

 

Onsdag d.27 november 2019

Kl. 09.00-16.00


Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

10.995

 

Hold mig opdateret