Netværk

Se alle produkter
bla
Se alle produkter
bla

Kursus

Klientkonti – Eksisterende og nye regler

Bliv opdateret på klientkontovedtægten og den nye § 38b i hvidvaskloven

4

lektioner (point)

Pris: 4495 DKK.

Del på sociale medier

in
f

Indhold


Vi har rundet 1. januar 2026 og det betyder, at § 38b i hvidvaskloven har fået virkning. På dette kursus ser vi på den praktiske side af den nye bestemmelse vedr. advokaters forpligtelser overfor pengeinstitutter ved behandling af betroede midler på samleklientbankkonti.

Denne opdatering af hvidvaskloven hænger sammen med reglerne i klientkontovedtægten, som vi også gennemgår på dette kursus.

Emner er bl.a.:
  •  Kortlægning af krav, der kan udledes af hvidvasklovens § 38b og klientkontovedtægten.
  • Kort om rammeværk, kontroller og rapportering på klientkontoområdet
  • Hvor løses opgaverne omkring klientkonto bedst – økonomi, compliance eller hos den enkelte advokat?
  • Status på praktiske løsning på udveksling af data med pengeinstitutter.
  • Klientkonti – forberedelse til tilsyn.

Baggrund

Siden dokumentaren, Den Sorte Svane blev vist i 2024 har vi set stramninger af forskellige regler. § 38b i hvidvaskloven er et eksempel herpå. Fra 1. januar 2026 skal advokater ved behandling af betroede midler på samleklientkontoen indhente og kontrollere identitetsoplysninger på klienten, som er reel ejer af midlerne. Det gælder også i sager, som ikke er omfattet af hvidvasklovens anvendelsesområde for advokater. Identitetsoplysningerne skal videregives til pengeinstituttet, som fører den pågældende samleklientkonto.

Reglen i hvidvaskloven hører til i sammenhæng med klientkontovedtægten, som regulerer advokaters behandling af betroede midler. Derfor er selve klientkontovedtægten også tema på dette kursus.

Udbytte

På dette kursus ser vi på klientkontosystemet som helhed. Vi tager afsæt i en kortlægning af reglerne og giver vores bud på, hvordan de mest effektivt implementeres i advokatvirksomheden.

Vi kommer omkring: 
  • Konkrete situationer, hvor reglerne finder anvendelse.
  • Hvilken dataindsamling, der skal ske efter § 38b i hvidvaskloven.
  • Hvordan videregivelse til pengeinstituttet sker i praksis.
  • Hvornår er rettidigt i forhold til indsamling og videregivelse.
  • Overblik over klientkontovedtægtens regler, herunder særligt fokus på § 9 om, hvilke beløb der kan siges at have tilknytning til en sag.  
  • Værktøjer til at håndtere et complianceprogram, der favner klientkontoreglerne.

Målgruppe

Alle advokater, der gør brug af klientkonti, uanset om det er separate klientkonti eller samleklientkonti.

Økonomi- og compliance teams fra advokatvirksomheder er også velkomne. Det samme er sekretærer og compliancecontrollere, som har berøring med klientmidler eller sagsoprettelse i en advokatvirksomhed.

Forudgående kendskab til reglerne er ikke nødvendigt.

Program

Programmet er et udkast, og vi forbeholder os retten til at ændre programmet løbende. Det endelige program sendes til deltager inden kursets afholdelse.

Introduktion
Formiddag:
  • Navnerunde (navn stilling årsag til deltagelse el.)
  • Kortlægning af reglerne og de krav, de indebærer.
  • Gennemgang af § 38b i hvidvaskloven fra en praktisk vinkel
  • Gennemgang af § 9 i klientkontovedtægten fra en praktisk vinkel
  • Få klientkontoreglerne integreret i compliance.

Pause med bagværk, te og kage

  • Betydning af data og hvornår er rettidigt?
  • Organisering og roller og ansvar
  • Klar til tilsyn med klientkontoreglerne.
  • Opsamling og næste skridt.


Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Yolanda Lange
Kursuschef
Mobil: +45 26 11 72 67
Email: yl@juc.dk

Vælg mellem et bredt udvalg af kurser inden for compliance

JUC's kurser i compliance henvender sig til dig, der ønsker at være opdateret samt mestre de juridiske krav og udfordringer inden for compliance-verdenen. På kurserne får du en række praktiske værktøjer formidlet af områdets førende profiler. Til dig, som er advokat, kan vores kurser godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Del på sociale medier

in
f