Indhold 

Som del af vores netværk mod hvidvask og svindel, bliver du en del af et dynamisk miljø med landets mest erfarne eksperter. Vi fokuserer på aktuelle udfordringer og løsninger inden for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, cyberkriminalitet, og svindel. Reguleringen strammes, og forventningerne til virksomheder om at håndtere hvidvaskrisici proaktivt er højere end nogensinde. Samtidig gør digitalisering, cyberkriminalitet og geopolitisk usikkerhed hvidvask og svindel stadig mere komplekst.Netværket er tværfagligt og inkluderer deltagere fra forskellige brancher, der alle bidrager med deres unikke perspektiver. Vi dækker både juridiske, teknologiske og forretningsmæssige aspekter, og giver dig mulighed for at drøfte praktiske løsninger og nyeste tendenser.Vores møder omfatter indlæg fra netværksledere, eksterne eksperter og dig selv. Du har mulighed for at påvirke indholdet og vælge temaer, der er relevante for din hverdag.

Emner der behandles i netværket:

• Synergier mellem anti-hvidvask og anti-svindel: Kan data og teknologier deles på tværs?
  
• Intelligence-baseret tilgang til anti-hvidvask og svindelbekæmpelse: Hvad er det egentlig og hvordan opnås maksimal effekt? 
• Kunstig intelligens og adfærdsanalyse som fælles platform mod økonomisk kriminalitet
  
• Whistleblowerordninger som tidlig varsling for både svindel og hvidvask
  
• Stærkere onboarding-proces – nøglen til forebyggelse af hvidvask og svindel?
  
• Real-time transaktionsovervågning – fælles fordel eller for dyr en løsning?
  
• Samarbejde på tværs af brancher: Kan man dele erfaringer om svindel uden at svække konkurrencen?
  
• Intern svindel og insider-trusler: Kan vi lære noget fra AML-området?
  
• KYC som et tværgående redskab: Overdriver vi værdien, eller bruger vi det forkert?
  
• Offentlige registre - bedre våben mod svindel og hvidvask?
  
• False positives – svækker det effektiviteten mod reel kriminalitet?
  
• Svindleres udnyttelse af virksomhedens compliance-processer
  
• Samarbejdet mellem hvidvask og svindel-afdelinger: Kan siloer nedbrydes?
  
• ESG-relateret svindel: Ny trend eller reelt risikoområde?
  
• Lovgivning, domme, afgørelser, tilsynsreaktioner og vejledende udtalelser

Målgruppe

Netværket optager advokater, revisorer, AML/KYC-medarbejdere, jurister, skatterådgivere, efterforskere, forsikringsselskaber, leasingselskaber, økonomi-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører, som finder emnet relevant og har erfaring med området i praksis.Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.