Indhold

Dette kursus har fokus på opbygning af et complianceprogram, der kan favne virksomheder, der er erhvervsdrivende inden for udvikling, byggeri, udlejning og administration.Der bliver til stadighed flere regler. Derfor er kursets målsætning at sætte reglerne på formel og få efterlevelse af reglerne til at køre så effektivt som muligt.Centralt for ejendomsudviklere, ejendomsinvestorer, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere er hvidvaskloven, som vi tager afsæt fra på kurset. Emner er bl.a.:

• Interne rammeværker
• Hvornår er sagerne omfattet?
• Hvornår er rettidig?
• Rrisikovurdering af kunde og sag
• Etablering af kundekendskab
• Undervisning og kontroller
• Undersøgelse og underretning.

Vi arbejder dermed med de centrale byggesten i et complianceprogram: Risikovurdering, politikker/procedurer, kontroller, dokumentation og ledelsesrapportering.Der bliver også plads til sektorspecifikke regelsæt og problemstillinger i ejendomsbranchen, herunder forebyggelse af interessekonflikter, oplysningspligter, databeskyttelse (GDPR) og etik. Vi kortlægger kravene og viser, hvordan efterlevelse kan understøttes af et målrettet complianceprogram.

Baggrund

Målretning af compliance programmet er en forudsætning for dets succes. Derfor samler vi relevante og specifikke regler og med vores erfaring fra forskellige typer  brancher, sætter vi compliance på formel. Med andre ord handler det om metoden, der ligger bag compliance.

Udbytte

Konkret er kurset bygget op over denne tilgang:

• Kortlægning af gældende regler og krav
• Identificering af konkrete tiltag
• Planlægning
• Gennemførelse af tiltag
• Plan til forberedelse af tilsyn
  
  

Målgruppe

Fordi kurset har med compliance som metode som tema, kan virksomheder der ikke falder inden for hvidvaskreglerne sagtens deltage. Derfor er virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen også velkomne.

Program

Programmet er et udkast, og vi forbeholder os retten til at ændre programmet løbende) Det endelige program sendes til deltager inden kursets afholdelse.

• Introduktion
• Med hvidvaskloven som udgangspunkt - hvordan kortlægges regler, så de passer til den pågældende virksomhed?
• Det interne rammeværk.
• Hvidvasklovens regler som complianceprogram.
• Implementering – projekt eller daglig drift?
• Rapportering som instrument til at sikre ledelsens opbakning og ressourcer.
• Undervisning og kontroller.
• Undersøgelse og underretning – hvornår og hvordan?
• Betydningen af retvisende data.
• Organisering og roller og ansvar.
• Klar til tilsyn.
• Opsamling.
• Tak for i dag.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.