Netværk

Se alle produkter
bla
Se alle produkter
bla

Kursus

Hvidvaskreglerne i praksis

Få solid indsigt i vejen gennem hvidvaskloven fra en praktisk vinkel - med tilkobling af finansielle sanktioner
8

lektioner (point)

Pris: 6795 DKK.

Del på sociale medier

in
f

Indhold og udbytte

Dette kursus tager os hele vejen igennem et program til forebyggelse efter hvidvaskloven.

Vi tager afsæt i rammeværket efter § 7 og 8, hvor egenvurderingen af den iboende risiko for, at advokatvirksomheden kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering er central.

På kursets første del forbereder vi os til fremtiden og inddrager lovforslag om udvidelse af egenvurdering af risiko for finansiering af proliferation (finansiering af masseødelæggelsesvåben) og omgåelse af finansielle sanktioner.

Kursets anden del omhandler den praktiske håndtering af omfattede sager i en advokatvirksomhed. Ud fra konkrete cases tager vi afsæt i etablering af kundekendskab til klienter med markører for lav, almindelig og høj risikoprofil.

Vi har specifikt fokus på risikovurdering på klient- og sagsniveau fra en praktisk vinkel. I forlængelse heraf kommer vi naturligt omkring, hvordan sager/klientrelationer med usædvanlige kendetegn skal håndteres.

Endeligt kobler vi nuværende regler og lovforslag om fremhævelse af reglerne om finansielle sanktioner på i relation til, hvordan reglerne efterleves i praksis. Hele programmet samles i en oversigt, hvortil også lovforslaget om krav til ekstern audit gennemgås.

Konkret er kurset opbygget ud fra en gennemgang af:

Del 1: Program og rammeværk
  • Intern risikovurdering efter hvidvasklovens § 7
  • Fastlæggelse af strategi i hvidvasklovens § 8
  • Udmøntning af processer i forretningsgange
  • Kontroller, undervisning, screening og whistleblowerordning
  • Forberedelse til tilsyn
  • Kort om samleklientkonti

Del 2: KYC fra en praktisk vinkel
  • Typeeksempler på sager, hvor advokater er omfattet af hvidvaskloven
  • Risikovurdering på klient og sagsniveau
  • Håndtering af etablering af kundekendskab
  • Håndtering af politisk eksponerede personer
  • Håndtering af klienter/sager med markører for høj risiko
  • Monitorering, undersøgelser og underretning

Del 3: Finansielle sanktioner
  • Sammenhæng til intern risikovurdering efter hvidvasklovens § 7
  • Hvornår skal der screenes mod sanktionslister?
  • Hvem skal screenes mod sanktionslister?
  • Hvilke datapunkter er nødvendige for at screene mod sanktionslister?
  • Hvor findes listerne og hvordan bliver de opdateret?
  • Praktisk håndtering og systemunderstøttelse
  • Hvad er processen, hvis der er et match mellem en klient eller part og en sanktionsliste?

Baggrund

Hvidvaskreglerne gennemgår markante ændringer fra årsskiftet til 2026 og frem mod sommeren 2027. Ændringerne har og kommer til at have indvirkning på hele anti-hvidvask programmet i en advokatvirksomhed. 

På kurset giver de erfarne undervisere et bud på, hvordan programmet kan gives et eftersyn og hvilke opdateringer, der er relevante.

Begge undervisere har flere års erfaring med opbygning og vedligehold af complianceprogrammer i advokatbranchen.

Målgruppe

Dette kursus stiller skarpt på det samlede program på anti-hvidvaskområdet. Kurset er derfor relevant for alle, der har berøring med reglerne uanset om det er på programniveau eller som led i den daglige drift. 

Det kan være en fordel at have nogenlunde styr på de enkelte elementer, hvidvaskloven består af.

Advokater, partnere, fuldmægtige, compliance managere, sags- og compliance controllere, sekretærer. Alle er velkomne.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Program

NB! Programmet er et udkast, og vi forbeholder os retten til at ændre programmet løbende. Det endelige program sendes til deltager inden kursets afholdelse.


Introduktion: 

  • Navnerunde (navn, stilling) + forventning til dagen i plenum


Formiddag:


Program ud fra del 1:

  • Strukturering af et complianceprogram
  • Rammeværk
  • Kontroller, undervisning, screening og whistleblowerordning
  • Forberedelse til tilsyn
  • Advokaters samleklientkonti


Pause med bagværk, kaffe, te og kage


Program ud fra del 2:

  • Typeeksempler på sager, hvor advokater er omfattet af hvidvaskloven
  • Risikovurdering på klient og sagsniveau
  • Håndtering af etablering af kundekendskab


Frokost fra eget køkken


Eftermiddag:


Program ud fra del 2, fortsat:

  • Håndtering af politisk eksponerede personer
  • Håndtering af klienter/sager med markører for høj risiko
  • Monitorering, undersøgelser og underretning


Eftermiddagspause med kaffe, te og kage


Program ud fra del 3:

  • Finansielle sanktioner – sammenhæng til hvidvaskloven
  • Screening, hvem, hvad, hvornår, hvordan?
  • Opsamling af det samlede anti-hvidvaskprogram
  • Afrunding og tak for i dag

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Vælg mellem et bredt udvalg af kurser inden for compliance

JUC's kurser i compliance henvender sig til dig, der ønsker at være opdateret samt mestre de juridiske krav og udfordringer inden for compliance-verdenen. På kurserne får du en række praktiske værktøjer formidlet af områdets førende profiler. Til dig, som er advokat, kan vores kurser godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.

Del på sociale medier

in
f