Indhold 

Som en del af netværket i økonomisk kriminalitet bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværket er sammensat med henblik på at belyse flere aspekter af økonomisk kriminalitet. Netværkets deltagere kommer fra forskellige brancher og er med til at præge, om der sættes mest fokus på drøftelse af muligheder for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, cyberkriminalitet, markedsmisbrug, intern og ekstern svindel, underslæb eller andre typer af økonomisk kriminalitet. 

Området er kendetegnet ved stor kompleksitet og stort tilsynsfokus, særligt i forhold til bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme og derfor også præget af løbende ændringer i regler og muligheder. Området kræver også både indblik i jura, teknologiske muligheder og forretningskendskab.

 JUC udbyder dette tværfaglige netværk, der giver et 360-graders perspektiv på området via netværkets brede sammensætning og giver mulighed for at drøfte den praktiske håndtering af regler og risici og de udfordringer der kan opstå. Konkret dækkes virksomhedsside, advokat-, regnskab og revisorside på netværket samt myndigheds-, universitets- og forskningsside via indlæg. På netværket ser vi bl.a. på aktuelle sager, risici og muligheder for risikohåndtering og aktuelle myndighedstiltag samt nye tendenser. Der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter. Netværkslederne vil stå for en del af indholdet til oplæggene på netværksmøderne, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Eksempler på emner der kan drøftes i netværket:

​​​​

• Hvidvask
• Terrorfinansiering
• Sanktioner, herunder operationel tilgang, roller, ansvar og risikofaktorer
• AI og anden teknologisk udvikling
• Ændring af finansielle markeder og indretningen af pengestrømme, blockchain, e-penge, kryptovaluta
• Cybercrime
  • Hvor er truslen, overvågning, tendenser og muligheder for at mindske risikoen
• Intern svindel og svindel fra leverandører og samarbejdspartnere
  • Rammerne for overvågning og anvendelse af privat efterforskning
• Governance i dansk kontekst
  • Behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet, samspil mellem myndigheder og private aktører
• Complianceudfordringer og udfordringer med manglende uddannelse og kvalificeret personale
• Aktuelle cases og domme

Eksempel på tidligere og mulige kommende oplægsholdere:

• Finanstilsynet
• Transparency International
• Erhvervsstyrelsen
• NSK
• Center for Cyberkriminalitet
• Specialister i efterforskning
• Brancheforeninger i den finansielle sektor
• Specialister inden for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Målgruppe

Netværket optager advokater, revisorer, AML/KYC-medarbejdere, jurister, skatterådgivere, efterforskere, forsikringsselskaber, leasingselskaber, økonomi-ansvarlige i private virksomheder, samt andre aktører, som finder emnet relevant og har erfaring med området i praksis.Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.