Kursus

Hvidvaskreglerne fra en praktisk vinkel

Kundekendskabskravene, risikovurdering på klientniveau og håndtering af usædvanlige forhold

lektioner (point)

6795 DKK.

Del på sociale medier

Relaterede produkter

Kursus

Hvidvaskreglerne - fra strategi til praktisk implementering

Læs mere

Kursus

Hvidvaskreglerne fra helikopterperspektiv

Læs mere

Kursus

Compliance i organisationen

Læs mere

Kursus

Compliance – Third Party Due Diligence

Læs mere

Kursus

Compliance - Internal investigations

Læs mere

Indhold

På dette kursus stiller vi skarpt på den praktiske håndtering af hvidvaskpligtige sager i en advokatvirksomhed.

Ud fra konkrete cases tager vi afsæt i etablering af kundekendskab til klienter med lav, almindelig og høj risikoprofil. Vi gennemgår risikovurdering på klientniveau fra en praktisk vinkel.

Vi ser også på, hvordan sager/klientrelationer med usædvanlige kendetegn skal håndteres.

På dagen kommer vi omkring følgende emner:

Typeeksempler af sager, hvor advokater er omfattet af hvidvaskloven
Risikovurdering på klientniveau
Håndtering efter § 11 krav
Håndtering af politisk eksponerede personer
Håndtering af høj risiko klienter
Monitorering og underretning

Kurset er en del af vores todages-kursus i hvidvaskreglerne, som du kan læse mere om her.

Baggrund

Baggrunden for kurset er, at hvidvaskreglerne i den seneste tid har fået øget fokus. Håndtering af sager og klienter i en advokatvirksomhed kan vise sig at være komplekst, idet det f.eks. kun er nogle sagstyper, der er omfattet.

Underviserne giver et bud på, hvordan kravene kan sættes i system for at skabe overblik og give en så fleksibel håndtering som muligt.

Dertil har Advokatsamfundet øget tilsynstrykket, hvilket også gør det relevant at se ned i maskinrummet.

Begge undervisere har flere års erfaring med opbygning og vedligehold af complianceprogrammer i advokatbranchen.

Udbytte

Dette kursus stiller skarpt på den praktiske del af hvidvaskreglerne og henvender sig derfor til praktikere. Cases er oprettet ud fra konkrete sager og situationer, hvor vi har fokus på anvendelsen af hvidvaskretlige begreber.

Det kan være en fordel at have nogenlunde styr på de enkelte elementer, hvidvaskloven består af.

På kurset får du bl.a.:

Et indblik i praktiske regler i hvidvaskloven
Indsigt i sager omfattet af hvidvaskloven
Inspiration til hvordan risikovurdering og KYC kan optimeres ud fra en praktisk tilgang
Værktøjer til at håndtere mistænkelige forhold, herunder hvordan underretning sker
Indblik i fremtiden, især med fokus på lovændringen der vedr. advokaters samleklientkonti

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til advokater, sags- og compliance controllere samt sekretærer - Men alle er velkomne.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale herunder præsentationen gennem JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Vælg mellem et bredt udvalg af kurser inden for compliance

JUC's kurser i compliance henvender sig til dig, der ønsker at være opdateret samt mestre de juridiske krav og udfordringer inden for compliance-verdenen. På kurserne får du en række praktiske værktøjer formidlet af områdets førende profiler. Til dig, som er advokat, kan vores kurser godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.