Kursus
Hvidvaskreglerne fra en praktisk vinkel
Kundekendskabskravene, risikovurdering på klientniveau og håndtering af usædvanlige forhold
7
lektioner (point)
6795 DKK.
Del på sociale medier
Indhold
På dette kursus stiller vi skarpt på den praktiske håndtering af hvidvaskpligtige sager i en advokatvirksomhed.- Typeeksempler af sager, hvor advokater er omfattet af hvidvaskloven
- Risikovurdering på klientniveau
- Håndtering efter § 11 krav
- Håndtering af politisk eksponerede personer
- Håndtering af høj risiko klienter
- Monitorering og underretning
Kurset er en del af vores todages-kursus i hvidvaskreglerne, som du kan læse mere om her.
Baggrund
Baggrunden for kurset er, at hvidvaskreglerne i den seneste tid har fået øget fokus. Håndtering af sager og klienter i en advokatvirksomhed kan vise sig at være komplekst, idet det f.eks. kun er nogle sagstyper, der er omfattet.Udbytte
Dette kursus stiller skarpt på den praktiske del af hvidvaskreglerne og henvender sig derfor til praktikere. Cases er oprettet ud fra konkrete sager og situationer, hvor vi har fokus på anvendelsen af hvidvaskretlige begreber.- Et indblik i praktiske regler i hvidvaskloven
- Indsigt i sager omfattet af hvidvaskloven
- Inspiration til hvordan risikovurdering og KYC kan optimeres ud fra en praktisk tilgang
- Værktøjer til at håndtere mistænkelige forhold, herunder hvordan underretning sker
- Indblik i fremtiden, især med fokus på lovændringen der vedr. advokaters samleklientkonti
Målgruppe
Dette kursus henvender sig primært til advokater, sags- og compliance controllere samt sekretærer - Men alle er velkomne.Materiale
Du får adgang til relevant kursusmateriale herunder præsentationen gennem JUC's online materialeportal.
Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Vil du vide mere?
Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.
Helene Falck Villemoes
Senior Development Specialist
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk
Vælg mellem et bredt udvalg af kurser inden for compliance
JUC's kurser i compliance henvender sig til dig, der ønsker at være opdateret samt mestre de juridiske krav og udfordringer inden for compliance-verdenen. På kurserne får du en række praktiske værktøjer formidlet af områdets førende profiler. Til dig, som er advokat, kan vores kurser godkendes som obligatorisk efteruddannelse.
Kompetenceudvikling
Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.
På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.