Indhold

Dette kursus handler om de elementer og forudsætninger, der skal være på plads for, at et anti-hvidvaskprogram i en advokatvirksomhed bliver en succes. Vi tager afsæt i Hvidvasklovens §§ 7 og 8, der indeholder rammeværk til etablering af et anti-hvidvaskprogram. Vi ser konkret på strukturering af opgaver og giver et bud på, hvilke forudsætninger der er vigtigst.På dagen kommer vi omkring følgende emner:

• Hvidvaskreglerne som en del af et helstøbt compliance-program
• Risikovurdering efter Hvidvasklovens § 7, herunder funktion, opbygning, og vurdering af risici.
• Opbygning af en hvidvaskpolitik efter Hvidvasklovens § 8
• Fokus på ansatte ift. undervisning, screening og whistleblower
• Forberedelse frem mod et tilsyn
• Ændring af Hvidvaskloven ift. advokaters samleklientkonti

Kurset er en del af vores todages-kursus i hvidvaskreglerne, som du kan læse mere om her.

Baggrund

Baggrunden for kurset er, at hvidvaskreglerne som regelsæt lægger op til etablering af et egentligt compliance-program.Igennem den seneste tid er der øget fokus på advokatbranchen - og da der er nye regler på vej, er det formålstjeneligt at give programmet et eftersyn.Underviserne har flere års erfaring med opbygning og vedligehold af complianceprogrammer i advokatbranchen.

Udbytte

Håndtering af klienter, sager og geografisk afgrænsning er en juridisk øvelse når det kommer til anvendelse af reglerne på advokatvirksomhedens forretningsmodel.Derfor ser vi på, hvordan der kan etableres passende rammer, der er korrekt etablerede og samtidig fleksible nok til, at der er plads til at drive forretning.På kurset får du bl.a.:

• Et overblik over sammenhæng og synergier mellem kravene i Hvidvaskloven og andre regler, der gælder for advokatvirksomheder
• Opbygning, funktion og roller i de forskellige dokumenter, der følger af Hvidvasklovens §§ 7 og 8
• Overblik over krav til virksomhedens ansatte
• Erfaringer fra Advokatsamfundets tilsyn med advokatvirksomheder, med fokus på det hvidvaskspecifikke tilsyn
• Et kig ind i fremtiden ift. ændringen af Hvidvaskloven ift. advokaters samleklientkonti

 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig primært til advokater og partnere, Compliance-chefer, Compliance Managers. Kurset handler om de ledelsesmæssige aspekter bag opbygningen og etableringen af et program til efterlevelse af hvidvaskreglerne.Det kan være en fordel at have nogenlunde styr på de hvidvaskretlige begreber, som hvidvaskloven består af. Men alle er velkomne.

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale herunder præsentationen gennem JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.